Kebijakan AML

Teks versi bahasa Indonesia dari orakasino.com, dibaca 2 November 2026.

Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme

（Kebijakan AML / CFT）

Pembaruan terakhir: 2026-01-02

Orakasino berkomitmen untuk mencegah Pencucian Uang (Money Laundering) dan Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing), serta mematuhi hukum yang berlaku dan standar internasional dalam memerangi kejahatan keuangan.

Pasal 1 – Tujuan Kebijakan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

Mencegah masuknya dana ilegal ke dalam platform;

Mencegah penggunaan aktivitas perjudian untuk mengedarkan atau menyembunyikan dana;

Mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan;

Melindungi platform dan penggunanya dari risiko kejahatan keuangan.

Pasal 2 – Identifikasi Pelanggan (KYC)

Semua pengguna wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas, termasuk namun tidak terbatas pada:

Menyediakan dokumen identitas resmi yang masih berlaku dan diterbitkan oleh otoritas pemerintah;

Bukti alamat (jika berlaku);

Mengirimkan selfie atau melakukan verifikasi melalui video;

Bukti sumber dana, jika diminta.

Akun yang tidak menyelesaikan proses KYC dapat mengalami pembatasan fungsi, pembekuan dana, atau penangguhan akses.

Pasal 3 – Mekanisme Pemantauan Risiko

Platform akan melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap:

Deposit dalam jumlah besar atau tidak biasa;

Taruhan dengan frekuensi tinggi dalam waktu singkat yang diikuti penarikan segera;

Pola taruhan berisiko rendah yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi persyaratan perputaran dana;

Perputaran dana (deposit dengan sedikit atau tanpa aktivitas sebelum penarikan);

Penggunaan beberapa akun yang saling terkait;

Penggunaan VPN atau sarana teknis untuk menghindari pembatasan geografis;

Deposit atau penarikan yang dilakukan oleh pihak ketiga;

Penataan transaksi (memecah jumlah besar menjadi beberapa transaksi yang lebih kecil);

Perubahan metode pembayaran secara sering;

Transaksi kartu kredit yang mencurigakan atau sengketa pembayaran.

Pasal 4 – Penanganan Transaksi Mencurigakan

Jika ditemukan perilaku yang mencurigakan atau berisiko tinggi, Orakasino dapat:

Menangguhkan akun;

Membekukan saldo yang tersedia;

Meminta dokumen tambahan;

Menunda atau menolak permintaan penarikan;

Menutup akun;

Melaporkan informasi kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 5 – Pernyataan Sumber Dana

Pengguna menyatakan dan menjamin bahwa:

Semua dana yang digunakan berasal dari sumber yang sah;

Dana tersebut tidak terkait dengan aktivitas kriminal apa pun;

Tidak melakukan deposit atau taruhan atas nama pihak ketiga;

Tidak menggunakan platform untuk pencucian uang atau arbitrase ilegal.

Pelanggaran terhadap pernyataan ini dapat mengakibatkan penutupan akun secara langsung dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 6 – Penyimpanan Catatan

Platform akan menyimpan catatan berikut:

Dokumen identifikasi pengguna;

Riwayat transaksi;

Laporan penilaian risiko;

Catatan transaksi mencurigakan.

Jangka waktu penyimpanan akan mengikuti persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 – Karyawan dan Pengendalian Internal

Orakasino berkomitmen untuk:

Menerapkan prosedur internal pencegahan pencucian uang;

Memberikan pelatihan kepatuhan kepada karyawan;

Menetapkan mekanisme internal untuk melaporkan transaksi mencurigakan;

Melakukan peninjauan risiko secara berkala.

Pasal 8 – Kepatuhan Hukum

Sesuai dengan hukum yang berlaku, Orakasino dapat memberikan informasi kepada otoritas regulasi atau peradilan apabila diminta.